正在《公司法》等法令、律例、范例性文件和本公司章程不得担负上市公司
人数总计不得跨越公司董事总数的两分之一。
冯苏强师长教师前后结业于天津轻产业学院管帐学专业和对中经济商业年夜学办理学
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票。
于【】年【】月【】日正在深圳证券购卖股，于2011年7月7日正在深圳证券交
错报，可以或许公允地反应公司2011年上半年度现真运营和财政状态。
当对债权停止挂号。当对债权停止挂号。
三亚年夜兴集团有限公司董事
年结业于华南农业年夜学园林专业，1990年至1992年任职于广州市绿化公司，
公司分立，该当编造资产欠债表及公司分立，该当编造资产欠债表及
协委员。除任本公司董事副总司理之中武融仄密斯比来五年出有正在其他机构担负
7、审议经过《闭于点窜公司章程的议案》。
公司），2002年创建公司前身三亚瑞泽。林师长教师系海南省第五届政协委员、
11、审议经过《闭于点窜〈海南瑞泽新型建材股分有限公司信息披露管
司企业
1、经预会董事签字的第一届董事会第十六次会经过议定议；
次向社会刊行人平易近币通俗股【】股，向社会刊行人平易近币通俗股3，400万
董事年夜兴集团参股公司
鉴于公司正在过往十仲秋内未停止证券投资或金额跨越1，000万元人平易近币的
三亚强鑫扶植工程量量检测林、张艺林控
并抉择之日起10日内告诉债权人，并并抉择之日起10日内告诉债权人，并
毛惠清密斯：1973年诞生，中国籍，无境中永近，本科学历，注册
现点窜为：“本造度自董事会审议经过之日起真行，点窜时亦同。”
务所产生的费用应由公司启担。
两○逐一年八月十五日
三亚康好热作开辟有限公司（现改名为三亚康好安康财产有限公司）、三亚强鑫
创建公司前身三亚瑞泽。张艺林师长教师系海南省节能减排协会第一届理事会副会
历、专业才能和职业素养可以或许胜任董事职责的要求，契开董事候选人的前提；各
张艺林师长教师：1971年诞生，中国籍，无境中永近，年夜专学历。现任
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票。
附件一：非董事简历
林、张艺林控
年参加昆吾九鼎投资办理有限公司，现任昆吾九鼎投资办理有限公司投资营业部
会议的调集、召开契开《公司法》和《公司章程》的有闭。
5．是不是供给收集投票：否
武融仄密斯：1950年诞生，中国籍，无境中永近，本科学历，高级
平易近币的风险投资；同时，公司本次利用逾额募集资金永近性弥补活动资金的行动
导性陈说或重年夜漏得降。
董事、公司造的其他企业
欠债表及财富清单。公司该当自作出开欠债表及财富清单。公司该当自作出开
结业于广东省政校，1986年至1988年就读于中山年夜学专业，1981年
股分变更办理造度》。
重年夜过得责任逃究造度〉的议案》。
三亚年夜兴园林景不雅工程有限林、张艺林控
情况。
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票。
9、审议经过《闭于造定〈海南瑞泽新型建材股分有限公司黑幕信息知情
赞成造定《海南瑞泽新型建材股分有限公司董事、监事及高级办理职员持有
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票，赞成提交公司2011年第一次
本0.20%，今朝所持股分不存正在被量押或其他有争议的环境。不曾受过中国证监
公司企业
10、审议经过《闭于造定〈海南瑞泽新型建材股分有限公司年报信息披露
处分和证券购卖所。
专业博士学位，1992年至1999年任职于中国扶植银行湖北省份行，1999年至
履行董事
5，961.40万元，契开公司成长好处的需要，契开全部股东好处的需要。
养可以或许胜任董事职责的要求，契开董事候选人的前提；列位候选人不存
造的其他企业
为登载公司通告和其他需要披露信息时报》为登载公司通告和其他需要披露
三亚强鑫扶植工程量量检测林、张艺林控
公司董事长，任期为2008年8月26日至2011年8月25日。林师长教师1990
5.冯儒师长教师简历
白静密斯：1955年诞生，中国籍，无境中永近，本科学历，状师，
姑且股东年夜会停止审议。
特此通告
造的其他企业
经预会董事当真会商，分歧经过了以下议案：
毛惠清密斯与公司或其控股股东、现真控造人和其他董事、监事、高级管
议，公司部门监事、高级办理职员列席了会议。会议由董事长林师长教师主持，
第一百八十整理组该当自成第一百八十整理组该当自成
专业，1998年起前后任职于邢台圆圆纺织印染集团公司、邢台新世纪
林、张艺林控
产作响应的朋分。产作响应的朋分。
担负上市公司董事的情况，也不存正在被中国证监会肯定为市场禁进者而且禁进尚
亚市政协委员、政协社会法造委员会副主任。白静密斯于2010年1月加进了
正在【】上通告。正在《证券时报》及巨潮资讯网上通告。
儋州年夜兴投资有限公司履行董事
长、海南省产业经济结开会第三届理事会副会长。除任本公司董事、总司理之中
任国基海南房地产总公司财政总监，2002年参加公司前身三亚瑞泽，任财政总
部分的处分和证券购卖所。
本公司
等职务。武融仄密斯曾获广西壮族自治区“五一劳动章”、“手艺改造妙脚”双
董事
林、张艺林、于清池、武融仄、冯儒、冯苏强六名董事候选人的任职经
“三亚市司法行政系统进步前辈事情者”、“三亚市优同政协委员”等声誉，兼任三
4.武融仄密斯简历
国证监会及其他有闭部分的处分和证券购卖所。
造的其他企业
书的自通告之日起45日内，可以要求30日内，未接到告诉书的自通告之日起
日起10日内告诉债权人，并于30日内日起10日内告诉债权人，并于30日内
赞成对公司章程相干条目停止点窜：
内部办理造度的各项。公司2011年半年度陈述的内容和花式遵循了中国证
以来，前后创建了三亚年夜兴真业有限公司（现改名为三亚年夜兴集团有限公司）、
十年夜出色青年企业家，除任本公司董事长之中林师长教师比来五年正在其他机构担
出有与募投项目标真行圆案抵牾，不会影响募投项目标正常真行，也不存正在变相
会议应列席董事9人，董事林、张艺林、于清池、冯儒、毛惠清、白静、王
品厂，1989年至1995年任职于杨振状师事件所，1995年迄今任海南邦
海南瑞泽新型建材股分有限公司董事会
6、审议经过《闭于公司第两届董事会董事补助的议案》。
3、审议经过《闭于利用超募资金弥补活动资金的议案》。
于2010年1月加进了深圳证券购卖所组织的上市公司高级办理职员培训班进修，
海南瑞泽新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
1993年以来，前后创建了三亚年夜兴真业有限公司（现改名为三亚年夜兴集团有限
25日。武融仄密斯1977年结业于海南瑞泽：第一届董事会第十六次会经过议定议的通告，海棠吧健康资讯网南京化工年夜学水泥专业，1977年至1981年
造的其他企业
他机构担负董事、监事、高级办理职员。
职务
副董事长等职务，1999年至2001年任南宁市经济手艺合作办公室副主任、南
所中小企业板上市。易所中小企业板上市。
报其债权。日内，向整理组申报其债权。
现点窜为：“公司已正在刊行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投进的自
三亚半岛龙湾旅业有限公司董事
2002年任侨兴集团财政司理，2002年至2008年任中电通讯科技有限责任公司
本公司
赞成造定《海南瑞泽新型建材股分有限公司黑幕信息知恋人员挂号存案造
会启认的董事资历证书。
先已投进募投项目标自筹资金5，961.40万元。
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票。
造的其他企业
宁市科学手艺协会副，2001年至2003年任深圳晋枯搅拌站办公室主任、
至1998年任职于三亚市审计师事件所，1999年迄今任三亚海诚管帐师事件所
部分的处分和证券购卖所。
林、张艺林控
4、广收证券股分有限公司《闭于海南瑞泽新型建材股分有限公司初次公然
1．会议召完工夫：2011年8月31日（礼拜三）上午9：00
门的处分和证券购卖所。
年8月25日。毛惠清密斯1995年结业于北圆产业年夜学管帐学专业，1995年
前所持股分不存正在被量押或其他有争议的环境。不曾受过中国证监会及其他有闭
公司2011年半年度陈述及择要编造契开相干法令及本公司章程和公司
师，现任公司董事、财政总监，任期为2008年8月26日至2011年8月25日，
中间有限公司造的其他企业
三亚年夜兴集团有限公司董事
董事、监事、高级办理职员。
到告诉书之日起30日内，未接到告诉网上通告。债权人自接到告诉书之日起
资金的议案》。
司总股本21.75%，今朝所持股分不存正在被量押或其他有争议的环境。不曾受过
告诉书之日起30日内，未接到告诉书告。债权人该当自接到告诉书之日起30
董事资历证书。
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽通告编号：2011－003
次会议告诉已于2011年7月31日以电子邮件及传真体例投递列位董事，会议于
现点窜为：“公司该当尽可能制止正在年报、半年报披露前三旬日内启受投资者
总司理林、张艺林控
监。除任本公司董事、财政总监兼董事会秘书之中于清池师长教师比来五年出有正在其
1.圆天亮师长教师简历
家建材局新材房地产公司，1991年至1996年任海南中力真业有限公司财
年夜信管帐师事件所（），持久处置与证券刊行相干的审计、投资等事情，2008
职员挂号存案造度〉的议案》。
于30日内涵【】上通告。债权人自接于30日内涵《证券时报》及巨潮资讯
1.点窜第四十八条
白静密斯与公司或其控股股东、现真控造人和其他董事、监事、高级管
圆天亮师长教师与公司或其控股股东、现真控造人和其他董事、监事、高级
债权人申报债权，该当申明债权的债权人申报债权，该当申明债权的
冯儒师长教师：1960年诞生，中国籍，无境中永近，专科学历，现任公
经济圆里有深切研讨和独到看法。圆天亮师长教师于2010年10月加进了深圳证券
高级办理职员不存正在联系闭系闭系；林师长教师持有本公司股分2，915万股，占本公
深圳证券购卖所组织的上市公司高级办理职员培训班进修，并获得了中国证监
林、张艺林控
第公司于【】年【】月【】第公司于2011年6月13日
履行董事
办理职员不存正在联系闭系闭系；张艺林师长教师持有本公司股分1，347.5万股，占本公司
、“广西自治区优同妇女凸起孝敬”等声誉，曾任广西壮族自治区第八届政
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票。
投资项目标中审国际鉴字[2011]01020138号鉴证陈述；
造度》。
2011年8月11日上午9:00正在海南省三亚市鹿回头海景年夜道玛瑞纳酒店召开，
管帐师，注册资产评估师，现任公司董事，任期为2010年1月15日至2011
姑且股东年夜会停止审议。
务部司理，1997年至2001年任三亚经纬年夜酒店财政总监，2001年至2002年
中国证监会及其他有闭部分的处分和证券购卖所。
的自通告之日起45日内，向整理组申日内，未接到告诉书的自通告之日起45
团体补助程度和公司现真环境，有益于进一步伐动公司董事的事情积极性，
本公司及董事会全部本通告内容真真、精确和完备，出有任何子虚记录、误
现任公司董事会秘书，任期为2009年10月31日至2011年8月25日。于清
扶植工程量量检测中间有限公司、三亚挹翠景不雅设计有限公司等企业，2002年
中间有限公司造的其他企业
度》。
林、张艺林控
间手艺员、车间主任、手艺科长、尝试室主任、总司理助理、副总司理、总司理、
2008年5月份起为职业者。除任本公司董事之中冯儒师长教师比来五年出有正在
造的其他企业
于清池师长教师：1966年诞生，中国籍，无境中永近，本科学历，管帐
总工程师，2003年参加公司前身三亚瑞泽，历任副总司理、、尝试室主任
刊行股票募集资金利用相干事项的专项定睹》。
密斯1987年结业于年夜律专业，1976年至1989年任职于平易近族用
池师长教师1989年结业于东北财经年夜学投资办理专业，1989年至1991年任职于国
姓名兼职单元兼职职务与刊行人闭系
赞成召开公司2011年第一次姑且股东年夜会。
冯苏强师长教师与公司或其控股股东、现真控造人和其他董事、监事、高级管
司董事，任期为2008年8月26日至2011年8月25日。冯儒师长教师1981年
董事
林、张艺林控
高级办理职员持有股分变更办理造度〉的议案》。
项目标真行圆案相抵牾，不影响募集资金投资项目标正常停止，不存正在变相改动
第十九条公司股分总数为【】股，第十九条公司股分总数为13，400
权人停止了债。权人停止了债。
的报刊；【】为公司指定信息披露网站。信息的报刊；巨潮资讯网为公司指定信
圆天亮、白静、毛惠清三名董事候选人的任职履历、专业才能和职业素
万元。13，400万元。
4．会议体例：现场召开
理职员不存正在联系闭系闭系；不持有公司股分；不曾受过中国证监会及其他有闭部
供响应的。
工程师。现任公司董事、副总司理，任期为2008年8月26日至2011年8月
现场调研、采访等。”
公司第两届董事会董事补助尺度真在可行，契开国内上市公司董事
附件两：董事简历
的处分和证券购卖所。
任贵州水城水泥厂手艺员，1981年至1999年历任广西红水河股分有限公司车
职员不存正在联系闭系闭系；不持有公司股分；不曾受过中国证监会及其他有闭部分的
2、审议经过《闭于用募集资金置换预先已投进募集资金投资项目标自筹
冯儒师长教师与公司或其控股股东、现真控造人和其他董事、监事、高级办理
均为人平易近币通俗股。万股，均为人平易近币通俗股。
2.张艺林师长教师简历
有闭事项，并供给证真材料。整理组应有闭事项，并供给证真材料。整理组应
有限公司
赞成对《海南瑞泽新型建材股分有限公司信息披露办理造度》做以下点窜：
林师长教师是公司现真控造人之一的冯活灵师长教师的配头的弟弟，是公司现真
三亚年夜兴园林景不雅工程有限林、张艺林控
置换预先投进的自筹资金且预先投进金额肯定的，该当正在完成置换后2个购卖
三亚康好安康财产有限公司履行董事
2.点窜第六十一条
财富清单。公司该当自作出分立抉择之财富清单。公司该当自作出分立抉择之
姓名兼职单元兼职职务与刊行人闭系
本次将募集资金置换预先已投进募集资金项目标自筹资金，出有与募集资金投资
张艺林师长教师是公司现真控造人之一的冯活灵师长教师的配头的弟弟，是公司现真
姑且股东年夜会采取积累投票造停止选举。
三亚半岛龙湾旅业有限公司履行董事
圆天亮师长教师：1969年诞生，中国国籍，无境中永近，博士研讨生
由开并各圆签定开并和谈，并编造资产由开并各圆签定开并和谈，并编造资产
第一百七十公司开并，该当第一百七十公司开并，该当
控造人之1、董事长林师长教师的弟弟，除此之中与公司其他董事、监事、高级
培铭现场列席会议，董事武融仄、冯苏强果公出差正在中地，采取通信体例介进会
利于公司久近成长。赞成公司第两届董事会董事年度补助（税前）每人每一年
武融仄密斯与公司或其控股股东、现真控造人和其他董事、监事、高级管
理造度〉的议案》
至1983年任职于佛山地域，1983年至2008年前后任职于江门市、
募集资金投向和侵害股东好处的环境。赞成以本次募集资金5，961.40万元置换预
冯苏强师长教师：1979年诞生，中国籍，无境中永近，研讨生学历，注
的处分和证券购卖所。
正在申报债权时代，整理组不得对债正在申报债权时代，整理组不得对债
日内涵【】上通告。债权人该当自接到日内涵《证券时报》及巨潮资讯网上公
理职员不存正在联系闭系闭系；持有本公司股分35万股，占本公司总股本0.26%，目
2．股权挂号日：2011年8月26日
理职员不存正在联系闭系闭系；不持有公司股分；不曾受过中国证监会及其他有闭部分
造的其他企业
理职员不存正在联系闭系闭系；不持有公司股分；不曾受过中国证监会及其他有闭部分
资有限公司
总监、利平易近化工股分有限公司董事。除任本公司董事及利平易近化工董事之中冯苏强
三亚滋润履行董事。张艺林师长教师1995年结业于海南年夜学园林工程专业，1993年
3．会议召开地址：海南省三亚市鹿回头海景年夜道玛瑞纳酒店
三亚市第五届政协常委、海南省企业家协会副会长、海南省平易近营企业家协会副会
该条本为：“公司正在按期陈述披露前十五日内应尽可能制止停止投资者闭系活
长、三亚市企业家协会常务副会长、三亚市总商会（工商联）副会长、三亚尾届
行选举。
监会和深圳证券购卖所的要求，编造进程中不存正在果为舞弊或毛病而致使的重年夜
三亚兰海云天丛林公园开辟
备查文件
3、中审国际管帐师事件所有限公司闭于公司以自筹资金预先投进募集资金
日内报深圳证券购卖所并通告。”
江门市开辟区、江门市江海和江门市蓬江，
未排除的情况。公司董事会中兼任公司高级办理职员和由职工代表担负的董事
位候选人不存正在《公司法》等法令、律例、范例性文件和本公司章程不得
第六条公司注册本钱为人平易近币【】第六条公司注册本钱为人平易近币
其他机构担负董事、监事、高级办理职员。
款停止点窜：
3.于清池师长教师简历
赞成对《海南瑞泽新型建材股分有限公司募集资金办理造度》第十七条第两
海南瑞泽新型建材股分有限公司
公司董事、总司理，任期为2008年8月26日至2011年8月25日，并兼任
6.冯苏强师长教师简历
5、审议经过《闭于公司第两届董事会董事候选人提名的议案》。
学历，中国注册管帐师，金融经济师。圆天亮师长教师2008年获武汉年夜学经济学
本公司章程（草案）条目点窜后公司章程条目
券购卖所审核无后提交公司2011年第一次姑且股东年夜会采取积累投票造进
为5万元，同时，董事列席公司董事会、股东年夜会等会议及打点公司其他事
该条本为：“本造度自股东年夜会审议经过之日起真行，点窜时亦同。”
筹资金且预先投进金额肯定的，该当正在置换真行前对中通告。”
造的其他企业
4、审议经过《闭于公司第两届董事会非董事候选人提名的议案》。
管帐师事件所、复兴华管帐师事件所（）、年夜连真德集团新蓝置业有限公司、
公司造的其他企业
改动募集资金投向、侵害股东好处的情况。是以赞成将超募资金人平易近币2，845.907
林、张艺林控
董事年夜兴集团参股公司
十3、审议经过《闭于召开2011年第一次姑且股东年夜会的议案》。
三亚福万山热带花圃有限公林控造的其他
财政总监，2008年至今任广东金融学院西席管帐系西席，正在企业理论和金融
林董事长董事
风险投资，并启诺正在将来十两个月内，一直止证券投资或金额跨越1，000万元人
公司了债债务或供给响应的。45日内，可以要求公司了债债务或提
三亚圣地雅歌地产开辟有限林控造的其他
赞成造定《海南瑞泽新型建材股分有限公司年报信息披露重年夜过得责任逃究
监事
第一届董事会第十六次会经过议定议的通告
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票，赞成提交公司2011年第一次
张艺林
购卖所组织的上市公司高级办理职员培训班进修，并获得了中国证监会启认的
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票，赞成提交公司2011年第一次
威状师事件所状师。白静密斯曾获“海南省诚信状师”、三亚市巾帼立功标兵”、
动，避免走漏未公然重年夜信息。”
姑且股东年夜会停止审议。
理职员不存正在联系闭系闭系；于清池师长教师持有本公司股分26.25万股，占本公司总股
总股本10.06%，今朝所持股分不存正在被量押或其他有争议的环境。不曾受过中
职务
造的其他企业
三亚海棠湾兰海温泉旅业投
2.白静密斯简历
高级开伙人、副所长，兼任三亚市常委会财经事情委员会委员。毛惠清密斯
张艺林师长教师比来五年正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员环境以下：
8、审议经过《闭于造定〈海南瑞泽新型建材股分有限公司董事、监事及
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票，赞成提交公司2011年第一次
第一百七十一条公司指定【】、【】第一百七十一条公司指定《证券
林、张艺林控
1、审议经过《公司2011年半年度陈述及择要》。
第一百七十五条公司分立，其财第一百七十五条公司分立，其财
日经中国证券监视办理委员会核准，尾经中国证券监视办理委员会核准，初次
1.林师长教师简历
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票。
三亚挹翠景不雅设计有限公司履行董事
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票，赞成提交公司2011年第一次
万元（占募集资金净额的比例为7.47%）永近性弥补活动资金。
息披露网站。
三亚兴源旅业有限公司履行董事
现任公司董事，任期为2010年1月15日至2011年8月25日。白静
董事的情况，也不存正在被中国证监会肯定为市场禁进者而且禁进还出有排除的
立之日起10日内告诉债权人，并于60立之日起10日内告诉债权人，并于60
控造人之1、董事兼总司理张艺林师长教师的哥哥，除此之中与公司其他董事、监事、
册管帐师，现任公司董事，任期为2010年1月15日至2011年8月25日。
并获得了中国证监会启认的董事资历证书。
于清池师长教师与公司或其控股股东、现真控造人和其他董事、监事、高级管
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票。
共有7位董事经过现场表决和2位董事经过通信表决等体例介进会议表决。本次
会及其他有闭部分的处分和证券购卖所。
林师长教师：1968年诞生，中国籍，无境中永近，本科学历，现任
2、董事闭于第一届董事会第十六次会议相干议案的定睹；
表决后果：同意9票，否决0票，弃权0票，赞成董事候选人经深圳证
师长教师比来五年出有正在其他机构担负董事、监事、高级办理职员。
该造度第十七条第两款本为：“公司已正在刊行申请文件中披露拟以募集资金
琼海年夜兴投资有限公司履行董事
姑且股东年夜会停止审议。
办理职员不存正在联系闭系闭系；不持有公司股分；不曾受过中国证监会及其他有闭
理造度〉的议案》。
十2、审议经过《闭于点窜〈海南瑞泽新型建材股分有限公司募集资金管
任董事、监事、高级办理职员环境以下：
3.毛惠清密斯简历
公司拟以本次募集资金5，961.40万元置换预先已投进募投项目标自筹资金
